Habang hindi sigurado kung anong pangungusap ang hinihintay Terroir Capital ang tagapagtatag na si Charles A. Banks IV, tiyak na malinaw na ang kanyang pagkakasundo sa pandaraya sa kawad ay magbabago ng kanyang tungkulin sa industriya ng alak.

'Tunay na mahusay ang mga pagkakataong makalabas siya sa negosyong ito nang medyo sandali,' sabi ng isang kilalang abogado sa inumin ng San Francisco na ayaw makilala.

Tim Duncan / Courtesy jmtimages / flickr

Ang mga bangko, isang tagapayo sa pananalapi, ay hahatulan sa Hunyo 27 dahil sa pandaraya sa retirado Tumulak si San antonio player na si Tim Duncan sa pamumuhunan ng milyun-milyon sa kumpanya ng sportswear na Gameday Entertainment. Una siyang naakusahan sa apat na bilang ng pandaraya noong nakaraang taon sa federal court sa San Antonio, Texas. Gayunpaman, siya ay nakiusap na nagkasala sa isang pinababang singil ng isang bilang ng pandaraya sa kawad noong Abril 3.

Bagaman nagbibigay ang batas ng pederal para sa isang 20 taong termino ng pagkabilanggo, ang Hukom ng Distrito ng Estados Unidos na si Fred Biery ay maaaring parusahan siya sa isang mas maikling termino depende sa mga rekomendasyon mula sa departamento ng probasyon at mga argumento ng mga tagausig at mga abugado sa pagtatanggol. Ang mga nauugnay na dokumento ay nai-file sa ilalim ng selyo.

Ni John E. Murphy, abugado ng Banks, o mga tagausig mula sa US Attorney's Office para sa Western District ng Texas ay hindi magkomento tungkol sa kaso.

Ang mga bangko ay nakaharap din sa isang kaugnay na demanda sa sibil sa korte federal ng Atlanta na dinala ng Komisyon sa Seguridad at Palitan . Sinabi ng isang abugado na malapit sa kasong iyon na inaasahan niyang malulutas ito pagkatapos na mahatulan ng sentensya ang mga Bangko sa San Antonio. Ang isang tagapagsalita ng SEC ay hindi magkomento.

Isang Kaso ng Magandang Katangian

Bagaman ang alinmang kaso ay hindi direktang nauugnay sa alinman sa mga negosyo sa alak ng mga Bangko, ang katotohanang ang pleks na nag-plead na may sala sa wire fraud ay may epekto dito at sa ibang bansa dahil sa mga batas na pumipigil sa mga nahatulan ng kriminal mula sa pagmamay-ari ng mga lisensya sa alak at permit. Bilang karagdagan sa kanyang tungkulin sa Terroir Capital, na nagmamay-ari o namamahala ng 11 winery sa pamamagitan ng Terroir Life, Banks, na dating nagmamay-ari Sumisigaw na Agila , nananatiling isang kapwa may-ari ng makasaysayang Napa Mga ubasan ng mayacamas .

Mga ubasan ng Trinity Hill

Samantala, isinasaalang-alang ng mga awtoridad ng New Zealand kung mapapanatili ng mga Bangko ang kanyang tungkulin sa pagmamay-ari sa Trinity Hill gawaan ng alak, na bahagi ng portfolio ng Terroir Capital. Ang New Zealand Overseas Investment Office Ang (OIO) ay naglabas ng isang pahayag noong Abril kasunod ng pagkakasala ng Banks na nagkokonsidera kung mananatili siyang 'may mabuting karakter.'

Sinabi ng regulator noong panahong iyon na kung ang mga Bangko ay natagpuang hindi mabuting karakter, hihilingin nitong alisin siya mula sa pagkontrol sa pagawaan ng alak.

'Ang aming pagsisiyasat ay malapit nang matapos ngunit alam namin na ang paghatol para sa G. Banks ay malapit nang maganap na magbibigay ng karagdagang impormasyon,' sinabi ng isang tagapagsalita ng OIO sa isang nakasulat na pahayag noong Hunyo 15. 'May kamalayan kami, at sa talakayan sa mga kinatawan ng Terroir, tungkol sa muling pagsasaayos ng Terroir.'

Matapos maipalabas ang sumbong pederal, inihayag ng Terroir Capital na ang Banks ay bababa sa bilang CEO at papalitan ng dating COO na si Kevin McGee. Sinabi ni McGee sa isang panayam sa telepono na ang Banks ay hindi na kasangkot sa pang-araw-araw na pagpapatakbo ng kumpanya, ngunit siya ay 'naroroon pa rin.'

Katulad ng New Zealand, California Code sa Negosyo at Mga Propesyon tinutugunan ang katangian ng mga may-ari at operator sa industriya ng inuming nakalalasing. Kabilang sa mga kadahilanang maaaring suspindihin o bawiin ng estado ang mga lisensya ay 'ang pagsusumamo, hatol, o paghusga na nagkasala, o ang pagsusumamo ng nolo na sumang-ayon sa anumang pampublikong pagkakasala na may kinalaman sa moral turpitude.'

Maraming eksperto sa ligal, na hindi kasangkot sa paglilitis sa Banks, ay nagsabing naniniwala silang ang krimen ng akusado ay bubuo ng moral turpitude.

Ang mga Lisensya at Pahintulot ng Mayacamas ay Maaaring nasa Jeopardy With Plea

Sa katunayan, ang pamilyang Schbornstein, na pinagmamay-arian ng Banks ng Mayacamas, ay nagsampa ng isang kaso noong Abril sa Napa County Superior Court upang pilitin siyang bumaba bilang isang direktor ng pagawaan ng alak. Inakusahan ng demanda ang kaso ng pagkakasala ng Banks na naglalagay ng mahalagang mga lisensya ng estado at pederal ng Mayacamas at mga permit na nasa peligro para sa suspensyon at pagbawi, ayon sa isang nai-ulat na ulat.

Ang guilty plea, na siyang nasa gitna ng paglilitis, ay ginawa sa isang suportadong sumbong na nagsasaad na si Banks, na kumikilos bilang isang tagapayo sa pamumuhunan, ay nagtulak sa isang biktima ng San Antonio, na kinilalang si T.D., upang mangutang ng $ 7.5 milyon sa sports merchandiser Araw ng laro noong 2012. Sa susunod na taon, nakumbinsi ng mga Bangko si Duncan na personal na garantiyahan ang isa pang $ 6 milyong pautang na ginawa sa Gameday ng Comerica Bank.

Ang mga bangko, na bahagyang nagmamay-ari ni Gameday at chairman ng lupon, ay hindi isiwalat kay Duncan na siya ay personal na kumikita ng milyun-milyong dolyar mula sa mga transaksyon.

Noong 2015, dinemanda ni Duncan ang mga Bangko, kung kanino siya namuhunan nang halos dalawang dekada, sa isang serye ng mga deal na sinasabing nagkakahalaga siya ng $ 20 milyon.